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欧洲站KYC审核怕出错?别方!这里有最全攻略!

2017-05-16 14:30:54  365bet备用网址

       今天要谈的KYC审核,源于与一位即将于5月底来参加365bet培训课程的学员之间的交流。对方想以大陆及香港两家公司注册2个欧洲站账户,但两家公司的法人均为该学员。很明显,这样是行不通的,原因就在于欧洲站的这个KYC审核。审核中会因为账户关联而无法获得通过。这种情况或许不是他一个人会遇到的,所以今天咱就来好好说说这个KYC审核。


欧洲站KYC审核


一、 什么是KYC审核

        KYC,是Know Your Customer的缩写,译成中文就是“了解你的客户”。所谓的KYC政策本是指对账户持有人的强化审查,要求金融机构实行账户实名制,了解账户的实际控制人和交易的实际受益人,还要求对客户的身份、常住地址进行充分了解等。KYC政策是反洗钱预防腐败的基础。而亚马逊的KYC审核是根据欧洲有关监管机构的要求,亚马逊有义务对在欧洲平台(包括英国、法国、德国、西班牙、意大利等)上开店的卖家进行的身份审核。


二、亚马逊KYC审核相关规定

        卖家只有在亚马逊欧洲验证团队审核通过之后,才能在欧洲平台进行销售。所以要求卖家在注册时或注册后通过卖家后台,如实填写有关信息并按照要求上传所需文件。文件要求为原件的完整高清彩色照片扫描件,确保真实,严禁盗图。


欧洲站KYC审核


三、KYC审核哪些资料及上传要求

1、公司注册证明

        大陆公司:公司营业执照正本/副本扫描件

        香港公司:公司注册证明书+商业登记条例(两个文件需合并成一个PDF文档)

2、公司账单

        水、电、燃气费账单、固定电话账单、网络费用账单、公司银行对账单、房租发票(不接受私人房东)等。

        账单要求:费用产生日期和开票日期都需在最近的90天以内,正规机构出具,需印有公司名称和详细地址,公司名称需与公司注册证明文件上的名称保持一致,地址需为公司实际运营地址。

        需注意的是,使用大陆公司注册欧洲站的卖家无需提供此账单,但使用香港、台湾公司注册的卖家需提供,如卖家实际运营地址在内地,账单上的地址也应是卖家的内地实际运营地址。

3、银行账单

        账单要求:1)有公司名,和公司注册证明文件上的公司名一致。

        2)要有清晰可见的银行名称或LOGO

        3)必须有在该行开户的银行账户(可与添加的亚马逊收款账户不一致)。

        4)账单开具日期需在6个月以内任一时段的银行流水均可(若开户许可证发证日期在12个月以内,提供开户许可证即可)

        5)如需保密,可自行遮蔽流水往来记录。

4、主要联系人证件

         护照:如无护照,可提供户口本本人页和身份证正反面

        卖家根据后台选择的证件类型来准备相应证件。如果提供的是户口本本人页+身份证正反面,身份证正反面图片文件合成一个PDF文档。户口本本人页另外单独准备一个文件。

        主要联系人是指代表公司操作该亚马逊卖家账户的人,可以是公司法人/股东,也可以是公司员工等。如果是公司员工,亚马逊会要求提供授权书。

5、公司受益人证件

        护照:如无护照,可提供户口本本人页和身份证正反面(每个受益人都需提供)

        要求同主要联系人一样。

        受益人是指在公司中占有股份等于或超过25%的自然人或法人。需确保完成了所有受益人的必填信息,且提供的信息需要与公司章程或者注册认证一致。

6、主要联系人个人费用账单

         常见账单类型:水、电、燃气费账单、固定电话账单、手机话费账单、网络费用账单、个人信用卡账单。

        要求:费用产生日期和开票日期都需在90天以内,正规机构出具,印有姓名和详细居住地址,需为主要联系人的目前实际居住地址。

7、主要受益人个人费用账单

        常见账单类型及要求同上面主要联系人一样,不过每个受益人都需提供。

        关于主要联系人和受益人个人费用账单,如果账单在配偶名下,需同时提交结婚证证明,如果账单是在房东名下,须有正规的房屋租赁合同(不能为私人,必须为公司)来证明其中的关系。

8、公司章程

        能准确体现全部股东姓名和股权分配的文件。

        要求:需要所有受益人签字,加盖公司公章。


欧洲站KYC审核

四、KYC信息填写注意事项

        1、建议全部使用汉语拼音,以保证准确性。香港公司按照注册证书上的公司英文名称填写。

        2、公司有几个受益人就需真实的填写几个受益人,再提交相应的个人帐单和资料信息。

        3、注册时需要填写的居住地址,一定要是和你的信用卡账单或者水电煤气费账单一致的实际居住地址。

        4、地址需要完全准确,精确至门牌号。

        5、每个输入框:公司注册地址填写每行不得超过50个字符,其他地址填写每行不得超过60个字符,包括空格及标点符号。

        6、先保存,确认无误后再提交。

        7、最重要的一点,资料一定要真实。不过万一在注册过程中填错了,只要能提交证明文件,也是可以修改的。

        8、关于收款账户信息。亚马逊欧洲站共分为5个站点,分别是英国、德国、法国、意大利、西班牙。建议卖家后台所有信息确保正确后再绑定收款账户。另外建议将5个站点的存款方式一并全部添加,以免日后添加时重新进入KYC审核流程。

       9、信用卡:确保输入有效的国际信用卡信息。同时请确保此信用卡外币账户已开通及额度可用。

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